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Pandora Papers lève le voile sur les millions offshore

jeudi 7 octobre 2021 | par Hakan


Pandora Papers lève le voile sur les millions offshore

Des documents divulgués connus sous le nom de Pandora Papers ont levé le voile sur la façon dont les entreprises liées au gouvernement du Parti de la justice et du développement (AKP) utilisent les paradis fiscaux offshore pour canaliser des millions de dollars à l’étranger.

Les quelques 12 millions de documents publiés dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) incluent des détails sur des stratagèmes d’évasion fiscale impliquant deux des plus grands conglomérats turcs, a rapporté Deutsche Welle.

Il s’agit notamment de Çalık Holding, l’une des sociétés à la croissance la plus rapide sous le régime de l’AKP, avec des investissements dans des secteurs allant de la construction et du textile à la finance et aux médias.

Les Pandora Papers montrent que Çalık Holding exploite au moins quatre sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques, avec des actifs combinés de dizaines de millions de dollars, selon DW. Les sociétés, liées à des cadres supérieurs de Çalık Holding, semblent être utilisées pour des transactions commerciales tout en évitant l’impôt en Turquie.

Çalık Holdings est dirigé par Ahmet Çalık, classé cinquième personne la plus riche de Turquie par le magazine Forbes avec une fortune de 1,5 milliard de dollars. Cependant, on ne sait toujours pas combien d’impôts l’homme d’affaires bien connecté a payé ces dernières années.

Le conglomérat possède des filiales dans 20 pays différents à travers le monde, mais celles basées dans les îles Vierges britanniques ne figurent pas parmi celles mentionnées dans ses rapports annuels.

Il a également été impliqué dans la fuite de Paradise Papers en 2017, qui a montré que Çalık Holding utilisait des comptes offshore à Malte lorsque son PDG était Berat Albayrak, gendre du président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Les Paradise Papers ont également nommé la famille du Premier ministre turc de l’époque, Binali Yıldırım, comme utilisant des sociétés écrans dans le paradis fiscal pour masquer les bénéfices de leur empire maritime.

Pendant ce temps, la nouvelle tranche de Pandora Papers montre qu’une autre des plus grandes sociétés turques, Cengiz Holding, exploite actuellement un réseau de mandataires dans les îles Vierges britanniques pour éviter les impôts tout en cachant l’identité des dirigeants, a déclaré DW .

Tout comme Çalık Holding, la société est investie dans une grande variété de secteurs. Il a récemment fait la une des journaux pour des affrontements avec les habitants du village d’İkizdere dans la région de la mer Noire, où Cengiz Holding cherche à construire une carrière de pierre malgré le coût environnemental important.

Sous l’AKP, le conglomérat est devenu l’un des plus grands bénéficiaires des appels d’offres d’État dans le monde, a déclaré DW, citant un rapport de la Banque mondiale. La société a reçu au moins 42,1 milliards de dollars de contrats gouvernementaux depuis 2002, y compris un rôle important dans le nouvel aéroport mage d’Istanbul, selon le diffuseur allemand.

Bien qu’ayant reçu d’énormes sommes d’argent public, Cengiz Holding et ses dirigeants ont cherché à éviter de payer des impôts en Turquie par le biais de sociétés écrans. Les exemples trouvés par DW incluent l’achat en 2011 d’une maison de 3 750 000 £ à Londres par l’intermédiaire d’une société basée aux îles Vierges britanniques nommée Trident Trust.

Interrogé par DW pour répondre aux allégations, le président de la société, Mehmet Cengiz, a déclaré que l’utilisation d’une entité internationale simplifiait le processus de vente lors de l’achat de propriétés étrangères.

L’utilisation de sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques ne constitue pas un crime en Turquie.



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