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Un tribunal américain décide de poursuivre le procès de Halkbank en mars


Ecrit par Hakan, 2020-07-04 16:33:37


Le juge Richard Berman du district sud de New York a statué contre la demande de l’État turc de Halkbank de reporter le procès jusqu’en mars 2022, selon le journaliste de Courthouse News Adam Klasfeld.

Le procès de Halkbank, où il fait face à des accusations de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions américaines en faveur de l’Iran, débutera le 1er mars 2021, a déclaré Berman.

Les avocats de la banque avaient proposé d’ouvrir le procès en mars 2022, citant des préoccupations concernant les restrictions de voyage liées aux coronavirus pour les témoins.

"Ce n’est pas un cas où nous partons de zéro", a déclaré Courthouse News, le procureur américain adjoint Michael Lockard, alors que le tribunal avait décidé que Halkbank avait la possibilité d’enquêter et de se préparer suffisamment et avait refusé un délai aussi long.

Halkbank a été inculpé l’année dernière pour son rôle dans le contournement des sanctions américaines contre l’Iran entre 2010 et 2016. Un ancien cadre de la banque, Mehmet Hakan Atilla, a été condamné en 2018 pour son rôle dans le plan d’évasion. La condamnation d’Atilla a été rendue possible lorsqu’un autre acteur clé, l’homme d’affaires irano-turc Reza Zarrab, a accepté de coopérer avec les autorités américaines en échange de sa clémence concernant sa propre implication dans le commerce de l’or qui constituait une partie importante du projet.

La banque a refusé à plusieurs reprises de comparaître officiellement devant le tribunal, et l’affaire a perdu de son élan avec la pandémie mondiale de coronavirus.

Cependant, les projecteurs ont de nouveau brillé sur l’affaire lorsque l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, John Bolton, l’a abordé dans ses mémoires, The Room Where It Happened.

Dans le livre, Bolton a déclaré que Trump était prêt à intervenir dans l’affaire et à faire abandonner les charges en faveur de son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan.

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