Le régulateur bancaire place l’unité allemande de Ziraat en Turquie sous surveillance

L’organisme allemand de surveillance financière BaFin a annoncé mardi avoir nommé un représentant pour s’assurer que l’unité allemande de la banque turque Ziraat (TCZIR.UL) remplit ses obligations, notamment en respectant les lois contre le blanchiment d’argent.

La BaFin a déclaré avoir nommé le représentant après que la Ziraat Bank International AG, basée à Francfort, n’ait pas obéi à son ordre de s’assurer que son entreprise était conforme à la loi allemande sur le blanchiment d’argent.

En juillet 2021, le régulateur avait déclaré qu’il était en pourparlers avec l’unité allemande de Ziraat Bank - qui est active dans le financement des échanges entre la Turquie et l’Allemagne - en raison de préoccupations concernant certaines transactions de prêt et le bilan de la banque.

Ziraat Bank a refusé de commenter.

Source avec Reuters