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Halkbank travaille avec la justice américaine pour un « terrain d’entente » pour abandonner l’affaire de fraude

jeudi 1er juillet 2021 | par Hakan


Halkbank travaille avec la justice américaine pour un « terrain d'entente » pour abandonner l'affaire de fraude

Des responsables turcs sont en contact avec leurs homologues américains et le pouvoir judiciaire dans le but de trouver un terrain d’entente pour faire rejeter l’affaire Halkbank, gérée par l’État turc, a déclaré le directeur de la banque, Osman Arslan.

Le prêteur public turc est accusé de fraude bancaire, de blanchiment d’argent et de complot pour son implication dans un complot visant à échanger de l’or contre du pétrole et du gaz naturel iraniens, aidant Téhéran à échapper aux sanctions américaines imposées sur son programme nucléaire.

La banque a plaidé non coupable des chefs d’accusation dans cette affaire qui a compliqué les relations turco-américaines.

Halkbank travaille avec un cabinet d’avocats américain de premier plan et a formé un comité de 30 membres sur l’affaire, a déclaré samedi Arslan au journal Sözcü .

"Nous sommes en contact avec le bureau du procureur (américain)", a déclaré le responsable de Halkbank, "pour voir s’il existe des motifs d’accord avant que l’affaire ne soit terminée".

Arslan a souligné que la banque devrait être à l’abri de poursuites en vertu de la loi fédérale sur les immunités souveraines étrangères.

La banque a déjà poursuivi cette défense dans l’affaire.

En avril, un avocat de la banque a déclaré à une cour d’appel américaine que le prêteur était à l’abri de poursuites américaines et qu’un acte d’accusation contre lui devrait être rejeté.

L’acte d’accusation de Halkbank indique que l’homme d’ affaires millionnaire turco-iranien Reza Zarrab a soudoyé de hauts responsables turcs, y compris un ministre, pour faciliter le programme pétrole contre or dans lequel Halkbank a blanchi les revenus du système bancaire américain.

Zarrab a été arrêté à Miami alors qu’il arrivait avec sa famille, puis s’est retourné et a plaidé coupable pour des stratagèmes de contournement des sanctions, impliquant le prêteur public turc.

"Nous travaillons dur pour former une stratégie de défense solide", a déclaré Arslan,’’ ajoutant que si le tribunal ne se prononçait pas en faveur de la banque à la fin de la demande de poursuites, l’affaire se poursuivrait devant un tribunal de district.

Le procès devant jury de Halkbank devait commencer en mai, mais le Turc a réussi à bloquer le processus grâce à un certain nombre de manœuvres juridiques devant la cour d’appel supervisant l’affaire à Manhattan.



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