Un tribunal autrichien a décidé d’extrader un homme d’affaires turc vers la Turquie où il fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent, a déclaré son avocat Murat Volkan Dülger le 30 août.
L’homme d’affaires, Sezgin Baran Korkmaz , fait également face à des accusations de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et une fraude électronique aux États-Unis, qui demandent également son extradition.
"Le tribunal de Wels a décidé le 25 août que mon client soit extradé vers (...)
UN JOURNALISTE FRANCO-ARMÉNIEN AFFIRME QUE L’ACTUELLE AMBASSADRICE DE FRANCE À EREVAN A ÉTÉ CONVOQUÉE À PARIS POUR UNE AFFAIRE DE CORRUPTION
Avec ; Paris / La Gazette
Selon des informations qui auraient fuité du Quai d’Orsay, l’actuelle ambassadrice de France en Arménie, S. E. Madame Anne Louyot, a été convoquée à Paris pour une éventuelle enquête pour corruption
Pour confirmer cette nouvelle, le journaliste franco-arménien Léo Nikolian a appelé le service de presse de l’Ambassade de (...)
La police turque a arrêté 51 personnes accusées d’avoir stocké des voitures neuves et d’avoir facturé frauduleusement des prix excessifs, a rapporté mercredi l’agence de presse publique Anadolu.
Les procureurs de la province de Karabük, sur la mer Noire, ont ordonné les arrestations après que le président Recep Tayyip Erdoğan a déclaré que les hommes d’affaires qui accumulaient illégalement des marchandises ne resteraient pas impunis. 226 suspects ont été initialement détenus dans 50 (...)
Des documents divulgués connus sous le nom de Pandora Papers ont levé le voile sur la façon dont les entreprises liées au gouvernement du Parti de la justice et du développement (AKP) utilisent les paradis fiscaux offshore pour canaliser des millions de dollars à l’étranger.
Les quelques 12 millions de documents publiés dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) incluent des détails sur des stratagèmes d’évasion fiscale impliquant deux des plus (...)
Le sénateur américain Bob Menendez, connu pour son hostilité envers la Turquie et accusé aux États-Unis de "corruption et pots-de-vin", fait face à de nouvelles accusations, cette fois-ci pour des pots-de-vin liés au Qatar, après avoir été accusé de la même manière pour l’Égypte.
Selon les allégations, le sénateur du New Jersey, Robert Menendez, aurait utilisé son influence politique pour obtenir un soutien financier d’un fonds d’investissement lié au gouvernement du Qatar pour un (...)
Le DOJ évalue les accusations potentielles contre Bob Menendez à la suite d’une enquête criminelle sur les cadeaux faits à sa femme
Les enquêteurs fédéraux ont ouvert l’enquête sur Menendez en octobre dernier et n’ont donné aucune indication sur la durée prévue de leur poursuite.
Le ministère américain de la Justice évalue les accusations potentielles contre le sénateur Bob Menendez, DN.J., à la suite d’une enquête pénale fédérale d’un an sur ses relations avec les régulateurs (...)