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La Turquie Halkbank plaide non coupable d’énormes violations des sanctions

Ecrit par Hakan, 2020-04-02 23:01:58


La Cour d’État turque Halkbank a plaidé non coupable des accusations d’avoir dirigé un énorme programme de blanchiment d’argent qui violait les sanctions américaines contre l’Iran, a déclaré le Courthouse News Service .

"Halkbank plaide non coupable sur tous les chefs d’accusation", a déclaré Robert Cary, un avocat de la banque, lors d’une audience mardi qui a été présidée par le juge du district de Manhattan Richard Berman et qui a eu lieu par téléconférence en raison de mesures de confinement des coronavirus.

Halkbank est accusé d’avoir blanchi jusqu’à 20 milliards de dollars au nom d’entités iraniennes, de fraudes bancaires et d’avoir caché la nature de ces transactions illicites aux autorités américaines.

Halkbank a fait l’objet de plusieurs procès qui ont impliqué le gouvernement turc dans des milliards de dollars de commerce qui auraient violé les sanctions américaines contre l’Iran. Le gouvernement turc nie toute complicité dans le projet.

En février, Halkbank a accepté de comparaître devant la cour fédérale de Manhattan pour avoir été mis en accusation après avoir refusé pendant des mois de faire face au tribunal du district sud de New York depuis son inculpation le 15 octobre 2019 pour ce qui est considéré comme le plus grand cas de violations de sanctions à ce jour.

Berman a accordé à Halkbank un ajournement de 70 jours, après que Cary a déclaré qu’il serait tenu de rendre visite à ses clients en Turquie en personne, ce qui ne serait pas possible pour le moment en raison des restrictions.

Une conférence de suivi a été fixée au 9 juin, ce qui, selon Berman, pourrait se faire par vidéo si les tribunaux restaient fermés.

Dans l’acte d’accusation, les cadres supérieurs de Halkbank ont ​​été accusés de participation systématique au mouvement illicite de milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes, conçu et exécuté par de hauts responsables de la banque.

Reza Zarrab, un négociant en or turco-iranien, a été arrêté pour avoir dirigé ce projet le 19 mars 2016. Zarrab a accepté de coopérer avec les procureurs américains en échange de la clémence qui a conduit à l’inculpation et à l’arrestation du cadre supérieur de Halkbank Mehmet Hakan Attila en mars 2017, et l’acte d’accusation de l’ancien ministre turc de l’Économie, Zafer Çağlayan.

Attila a été reconnu coupable et condamné à 32 mois de prison, mais a été libéré en juillet 2019 pour une peine déjà purgée en détention. Il est retourné à Istanbul le même mois et a ensuite été nommé à la tête de la Bourse d’Istanbul par le ministre des Finances Berat Albayrak.

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