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La banque turque Halkbank pourrait être condamnée à une amende pour non-comparution devant un tribunal américain

Ecrit par Hakan, 2019-10-22 23:36:24


Un procureur américain a déclaré mardi que la banque turque Halkbank était un "fugitif" après avoir omis de se présenter devant un tribunal dans une affaire pénale l’accusant de conspirer pour violer les sanctions américaines imposées à l’Iran.

Le procureur américain adjoint, Michael Lockard, a déclaré lors d’une audience devant un tribunal fédéral à Manhattan que les procureurs avaient assigné l’avocat américain de la banque à "un outrage" pour ne pas avoir comparu. Il a déclaré que les procureurs donneraient à la banque plus de temps pour répondre, mais pourraient émettre une amende si elle continuait à refuser.

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont engagé des poursuites pénales à l’encontre de Halkbank le 16 octobre. La banque a qualifié ces accusations d’escalade des sanctions imposées par Washington à Ankara pour son incursion militaire en Syrie, alors que le président Tayyip Erdogan les qualifiait d’étape « illégale et laide ».

La Turquie a accepté un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie vendredi dernier après une visite du vice-président américain Mike Pence. Il a déclaré avoir déclaré à des responsables turcs que les charges retenues contre Halkbank relevaient des procureurs fédéraux de New York.

Les accusations faisaient partie d’une affaire pénale qui a été rendue publique en 2016 avec l’arrestation à Miami de Reza Zarrab, un négociant en or turco-iranien accusé d’avoir joué un rôle central aux côtés de Halkbank dans un projet visant à aider l’Iran à se soustraire à la sanction transactions sur l’or.

Mehmet Hakan Atilla, directeur général adjoint de Halkbank, a été arrêté à New York l’année suivante. Lors du procès d’Atilla, Zarrab a plaidé coupable et témoigné pour le compte de procureurs américains, accusant notamment Erdogan, de participer au stratagème d’évasion des sanctions.

Erdogan à l’époque a condamné l’affaire comme une attaque politique contre son gouvernement.

Atilla a été reconnu coupable et condamné à 32 mois de prison. Il est rentré en Turquie plus tôt cette année après avoir purgé sa peine.

Le juge de district américain Richard Berman, qui préside l’affaire et a déclaré que la banque disposerait de deux semaines supplémentaires.

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